• Русский
  • Українська
  • English
  • Юридический аудит

    Юридическая экспертиза проекта, подтверждающая дееспособность Сторон, а также проверка отсутствия судебных разбирательств и/или открытых исполнительных производств.

    Юридический аудит (Legal Due Diligence) – это полный анализ деятельности Вашего предприятия (физического лица предпринимателя) с момента государственной регистрации, либо за четко определенный период деятельности.

    Целью юридического аудита является выявление потенциальной опасности причинения убытков компании в результате: неисполнения обязательств контрагентами; предъявления налоговых претензий со стороны налоговых органов; применения санкций за неисполнение гражданско-правовых обязательств; привлечения должностных лиц компании к уголовной ответственности.

    Смысловым содержанием работ юридического аудита является определение дальнейшей стратегии компании, принятие мер по минимизации рисков компании.

    При проведении юридического аудита проводится анализ:

    1. организационно-правовых документов;

    2. правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, прочие активы;

    3. лицензий и необходимых разрешений;

    4. обязательственных правоотношений;

    5. отчетов о судебных разбирательствах;

    6. правовой анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

    7. финансовых и налоговых документов;

    8. ценных бумаг;

    9. трудовых правоотношений.