Юридическая экспертиза проекта, подтверждающая дееспособность Сторон, а также проверка отсутствия судебных разбирательств и/или открытых исполнительных производств.
Юридический аудит (Legal Due Diligence) – это полный анализ деятельности Вашего предприятия (физического лица предпринимателя) с момента государственной регистрации, либо за четко определенный период деятельности.
Целью юридического аудита является выявление потенциальной опасности причинения убытков компании в результате: неисполнения обязательств контрагентами; предъявления налоговых претензий со стороны налоговых органов; применения санкций за неисполнение гражданско-правовых обязательств; привлечения должностных лиц компании к уголовной ответственности.
Смысловым содержанием работ юридического аудита является определение дальнейшей стратегии компании, принятие мер по минимизации рисков компании.
При проведении юридического аудита проводится анализ:
-
организационно-правовых документов;
-
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, прочие активы;
-
лицензий и необходимых разрешений;
-
обязательственных правоотношений;
-
отчетов о судебных разбирательствах;
-
правовой анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
-
финансовых и налоговых документов;
-
ценных бумаг;
-
трудовых правоотношений.