Юридический аудит

Юридическая экспертиза проекта, подтверждающая дееспособность Сторон, а также проверка отсутствия судебных разбирательств и/или открытых исполнительных производств.

Юридический аудит (Legal Due Diligence) – это полный анализ деятельности Вашего предприятия (физического лица предпринимателя) с момента государственной регистрации, либо за четко определенный период деятельности.

Целью юридического аудита является выявление потенциальной опасности причинения убытков компании в результате: неисполнения обязательств контрагентами; предъявления налоговых претензий со стороны налоговых органов; применения санкций за неисполнение гражданско-правовых обязательств; привлечения должностных лиц компании к уголовной ответственности.

Смысловым содержанием работ юридического аудита является определение дальнейшей стратегии компании, принятие мер по минимизации рисков компании.

При проведении юридического аудита проводится анализ:

1. организационно-правовых документов;

2. правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, прочие активы;

3. лицензий и необходимых разрешений;

4. обязательственных правоотношений;

5. отчетов о судебных разбирательствах;

6. правовой анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

7. финансовых и налоговых документов;

8. ценных бумаг;

9. трудовых правоотношений.