Юридичний аудит

Юридична експертиза проекту, що підтверджує дієздатність Сторін, а також перевірка відсутності судових розглядів і / або відкритих виконавчих проваджень.

Юридичний аудит (Legal Due Diligence) – це повний аналіз діяльності Вашого підприємства (або фізичної особи-підприємця) з моменту державної реєстрації, або за чітко визначений період діяльності.

Метою юридичного аудиту є виявлення потенційної небезпеки заподіяння збитків компанії в результаті: невиконання зобов’язань контрагентами; пред’явлення податкових претензій з боку податкових органів; застосування санкцій за невиконання цивільно-правових зобов’язань; залучення посадових осіб компанії до кримінальної відповідальності.

Смисловим змістом робіт юридичного аудиту є визначення подальшої стратегії компанії, вжиття заходів щодо мінімізації ризиків компанії.

При проведенні юридичного аудиту виконується аналіз:

  1. організаційно-правових документів;

  2. правовстановлюючих документів на нерухоме майно, інші активи;

  3. ліцензій і необхідних дозволів;

  4. зобов’язальних правовідносин;

  5. звітів про судові розгляди;

  6. правовий аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;

  7. фінансових і податкових документів;

  8. цінних паперів;

  9. трудових правовідносин.