Юридична експертиза проекту, що підтверджує дієздатність Сторін, а також перевірка відсутності судових розглядів і / або відкритих виконавчих проваджень.
Юридичний аудит (Legal Due Diligence) – це повний аналіз діяльності Вашого підприємства (або фізичної особи-підприємця) з моменту державної реєстрації, або за чітко визначений період діяльності.
Метою юридичного аудиту є виявлення потенційної небезпеки заподіяння збитків компанії в результаті: невиконання зобов’язань контрагентами; пред’явлення податкових претензій з боку податкових органів; застосування санкцій за невиконання цивільно-правових зобов’язань; залучення посадових осіб компанії до кримінальної відповідальності.
Смисловим змістом робіт юридичного аудиту є визначення подальшої стратегії компанії, вжиття заходів щодо мінімізації ризиків компанії.
При проведенні юридичного аудиту виконується аналіз:
-
організаційно-правових документів;
-
правовстановлюючих документів на нерухоме майно, інші активи;
-
ліцензій і необхідних дозволів;
-
зобов’язальних правовідносин;
-
звітів про судові розгляди;
-
правовий аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості;
-
фінансових і податкових документів;
-
цінних паперів;
-
трудових правовідносин.